1.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 90 วัน ค. 120 วัน
ข. 100 วัน ง. 145 วัน
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 7 หมวด 65 มาตรา ค. 6 หมวด 65 มาตรา
ข. 7 หมวด 66 มาตรา ง. 6 หมวด 66 มาตรา
3. “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย “ธุรกรรม”
ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน
ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ
ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ง. ไม่มีข้อใดผิด
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด
ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ
ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใด ไม่ใช่ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด”
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ
7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก
เงิน อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา 5 ค. มาตรา 7
ข. มาตรา 6 ง. มาตรา 8
8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา 8 ค. มาตรา 7
ข. มาตรา 9 ง. มาตรา 6
9. ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค. ผู้บริหารท้องถิ่น
ข. กรรมการธุรกรรม ง. ถูกทั้ง ก และ ค
10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. สมาชิกวุฒิสภา
ข. เลขาธิการ ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ง. ถูกทุกข้อ
12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี
ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ค. สำนักงานที่ดินสาขา
ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ
13. สถาบัน การเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็น เวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
ก. 5 คน ค. 9 คน
ข. 7 คน ง. 10 คน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทุกอย่างที่สอบ
- เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง.- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
- แนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการไทย
- พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ + VCD คอมพิวเตอร์ ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
http://www.facebook.com/sobtidsure.net
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น